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Chi è il Titolare Effettivo

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

Come comunicare il Titolare Effettivo: la pratica

Comunica il Titolare Effettivo al Registro Imprese.
Per presentare la pratica:

  • 1
    accedi a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure utilizza un'altra soluzione di mercato
  • 2
    scegli la pratica del Titolare Effettivo
  • 3
    indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo
  • 4
    firma con Firma Digitale

Ti serve la Firma Digitale?

Puoi firmare la pratica se sei un amministratore dell’impresa o, in caso di PGP, il fondatore o un soggetto con la rappresentanza e l’amministrazione o, in caso di Trust, il fiduciario.

ID InfoCamere è la Firma Digitale garantita dalla tua Camera di Commercio. Oppure consulta le alternative di mercato.

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Informativa privacy pratiche

come comunicare il titolare effettivo

Titolare Effettivo: aiuto ed assistenza

Leggi le FAQ qui di seguito per avere tutte le informazioni sulla comunicazione del Titolare Effettivo, le modalità di accesso e gli strumenti che servono.

Secondo la normativa antiriciclaggio per Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Consulta la visura aggiornata per verificare chi sono i soggetti che rappresentano l’impresa. Per la tua impresa, puoi accedere anche al cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it.

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
Non è consentita la procura speciale.

Tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc), le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative; le società indicate possono essere costituite anche in forma consortile.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.

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Visita la pagina Aiuto e Assistenza, dove potrai trovare ulteriori informazioni o prenotare un appuntamento telefonico.