Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
Il recente decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 reca disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.
A breve sarà resa nota la data di inizio della campagna di comunicazione del titolare effettivo, a partire dalla quale, per presentare un'istanza, dovrai:
Puoi acquistare la firma digitale su ID InfoCamere
oppure consultare le altre soluzioni di mercato.
È possibile consultare le informazioni sulla comunicazione dei dati del titolare effettivo, sulle modalità di accesso e sulle principali funzionalità del portale.
Qualora non si trovi la risposta cercata, è sempre possibile inviare un quesito scritto.
